Szakosztályok hírei

AML a gyakorlatban – Meghívó az MPGE Pénzintézmény ellenőrzési szakosztálya rendezvényére

2019. szeptember 28. 15:23:21
Kulcsszavak: AML/pénzmosás/Pmt

a Magyar Pénzügyi - Gazdasági Ellenőrök Egyesülete Pénzintézmény ellenőrzési szakosztálya a Magyar Nemzeti Bank támogatásával

a pénzmosás elleni küzdelem és kapcsolódó feladatok tárgykörében

szakmai napot szervez.

 

 

Előadók:

Pintér Dániel vezető felügyelő, MNB Pénzmosás vizsgálati főosztály

Dr. Simonka Gábor alezredes, főosztályvezető, NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda

Dr. Péceli Ádám Legfőbb Ügyészségi Ügyész, Terrorizmus, pénzmosás és Katonai Ügyek Főosztálya

 

 

 

 

Időpont:                2019. október 9. 10.00 -€“ 13.00  (regisztráció: 9.40-től)

Helyszín:              Magyar Nemzeti Bank

1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Földszinti Rendezvényterem

 

Program:

A rendezvényen a NAV FIU, a Legfőbb Ügyészség és az MNB szakértői hívják fel a figyelmet a pénzmosás kockázataira, gyanúra okot adó jeleire, az ellenőrzési szakemberek feladataira és ismertetik a pénzmosás elleni küzdelemben részvevő szervezetek szerepét, együttműködésük lehetőségeit és korlátait

 

Felhívjuk az Érdeklődök figyelmét, hogy a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Kérjük, hogy részvételi szándékukat 2019. október 7.-én 12.00 óráig beérkezően a következő e-mail címre szíveskedjenek eljuttatni: kamrasg@mnb.hu.

 

Budapest, 2019. szeptember 25.

Kamrás Gábor

Pénzintézmény ellenőrzési szakosztály

MPGE